ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು:
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು 05.10.2026 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಯುಬ್ ಸೈಯದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 05 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ವಿವರಗಳು: ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭ:
ಸಿಬಿಐ, ಎಸಿಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಹಾಗೂ ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1988ರ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಎಚ್‌ಎಎಲ್ IIನೇ ಹಂತದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಎ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ತಲಾ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಕಲಿ TDR/FDR ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಪೂರ್ವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು 14.95 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (PMLA, 2002 ರಡಿ ಇದು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ).
ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್: ನಿಧಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಹುಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. PMLA ಸೆಕ್ಷನ್ 50 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು: ಮೊದಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು: ತನಿಖೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಣ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ 15 ಆರೋಪಿಗಳು/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ 25.03.2026 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂದಾಜು 6.02 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ: 22.07.2026 ರಂದು ಎರಡನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
